Создатель двух мошеннических ICO был арестован в США

Создатель двух мошеннических ICO был арестован в США

Арестованным оказался Максим Заславский – бизнесмен из Нью-Йорка, который пытался скрыть реальную сумму, полученную в ходе двух ICO (DRC и ReCoin).

Его задержали 1 ноября и предъявили обвинение в умышленном сговоре по мошенничеству с ценными бумагами, связанном с двумя первичными размещениями токенов. Обвинения против Заславского были выдвинуты SEC (комиссией по ценным бумагам и биржам США) чуть более месяца назад. Регулятор утверждал, что подсудимый исказил сумму, полученную через две ICO. Обвинители также заявляли, что предполагаемые активы, поддерживающие токены, фактически не существовали. Впоследствии это подтвердила прокуратура. Своим инвесторам, компании Заславского обещали успех сравнимый с Ethereum (как известно Ethereum получил свое развитие за счет ICO, на котором стартаперы собрали 31,5 тысяч биткоинов, что в переводе на реальные деньги на то время составляло $18,4 млн).

Создатель двух ICO обманывал своих инвесторов путем предоставления ложной информации. В первом случае в качестве залога для размещения токенов он предлагал недвижимое имущество, а в следующий раз уже бриллианты. Помимо этого, Заславский и его подельники были уличены в подделывании ценных бумаг. После обнародования иска, оформленного 27 октября, комиссия, по распоряжению суда, заморозила активы бизнесмена и двух компаний.

«Заславский и его сообщники привлекали инвесторов, используя инновационные ICO и обещая их высокую доходность, заведомо зная, что никакой недвижимости или бриллиантов, обеспечивающих инвестиции, не существовало»,

говорится в заявлении федерального прокурора Бриджит Род.

Данный случай может подорвать доверие инвесторов не только к стартаперам, но и ко всему рынку ICO в целом. Это неудивительно, ведь ICO проекты еще очень молодые и достаточно уязвимы для мошенников. Во многих государствах они не регулируются, или же регулируются, но очень плохо. Пока не пройдет достаточно времени для стабилизации всей сферы инвестиций в токены она будет продолжать оставаться непаханым полем для различного рода мошенников.


Чтобы быть в курсе последних публикаций на сайте - подписывайтесь!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *